‘ग्रे लिस्ट मधून बाहेर पडणे म्हणजे दहशतवाद फंडिंगला सूट नाही’: FATF चा पाकवर संताप, शहबाज-मुनीर यांना थेट इशारा

FATF ने इशारा दिला आहे की पाकिस्तानला ग्रे लिस्ट मधून बाहेर काढणे दहशतवाद्यांना निधी पुरवण्यासाठी किंवा मनी लॉन्ड्रिंगसाठी परवानगी देत ​​नाही. जैश-ए-मोहम्मद ई-वॉलेट वापरून फंड जमा करत आहे.

सततच्या देखरेखीवर FATF चा स्पष्ट संदेश

फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तानला थेट इशारा दिला आहे. देशाला ऑक्टोबर 2022 मध्ये ग्रे लिस्ट मधून बाहेर काढले गेले. मात्र, याचा अर्थ दहशतवाद्यांना निधी पुरवण्याची आणि मनी लॉन्ड्रिंग करण्याची आता सूट मिळाली, असा होत नाही. FATF ने स्पष्टपणे सांगितले की दहशतवाद्यांविरुद्ध सतत देखरेख सुरू राहील. फंडिंगवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

डिजिटल वॉलेटद्वारे फंडिंगची नवी पद्धत

अलीकडेच, पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने फंडिंगची एक नवीन पद्धत सुरू केली आहे. ते आता ई-वॉलेट्सच्या माध्यमातून निधी जमा करत आहेत. माहितीनुसार, इजीपैसा आणि सदापे सारख्या डिजिटल वॉलेट्सचा वापर होत आहे. हे मसूद अजहर आणि त्याच्या कुटुंबाच्या खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी वापरले जात आहेत.

नवीन डावपेच: कुटुंबातील सदस्यांच्या खात्यांचा वापर

FATF ने सांगितले की, दहशतवादी आता कुटुंबातील सदस्यांवर अवलंबून राहतात. ते पकडले जाऊ नये म्हणून महिलांच्या नावावर खाती उघडतात. या युक्तीमुळे एकाच खात्यात मोठी रक्कम जमा होत नाही. त्याऐवजी, लहान रकमा हळूहळू गोळा केल्या जातात. ही एकत्रित रक्कम नंतर दहशतवाद्यांचे नवीन तळ तयार करण्यासाठी वापरली जाते.

धार्मिक किंवा शैक्षणिक संस्थांचा देखावा

FATF ने अशीही खबरदारी दिली की दहशतवादी संघटना अनेकदा स्वतःला धार्मिक किंवा शैक्षणिक संस्था असल्याचे भासवतात. असे सांगून ते पैसे गोळा करत आहेत. पाळत ठेवण्यापासून वाचणे आणि आपल्या गैरकृत्यांना सुरू ठेवणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे.

FATF अध्यक्षांचे विधान

FATF च्या अध्यक्षा एलिसा दी ऐंडा मॅडराजो यांनी दहशतवादी ई-वॉलेट वापरत असल्याच्या पूर्वीच्या अहवालांचा उल्लेख केला. त्यांनी पाकिस्तानच्या स्थितीबद्दल स्पष्टीकरण दिले. त्या म्हणाल्या, “पाकिस्तानला ग्रे लिस्ट मधून बाहेर काढल्यानंतरही, त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे.” पाकिस्तान थेट FATF चा सदस्य नाही. तो आशिया-पॅसिफिक ग्रुपचा सदस्य आहे. त्यामुळे, फॉलो-अप त्याच ग्रुपद्वारे केला जातो. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की देशाला ग्रे लिस्ट मधून बाहेर काढणे म्हणजे संरक्षण नाही. याचा अर्थ त्या देशाला गुन्हेगारी कृत्यांसाठी सुरक्षा मिळाली, असा होत नाही. FATF चे काम जगभरातील दहशतवाद्यांच्या फंडिंग नेटवर्कवर लक्ष ठेवणे आहे.

भारताचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि दहशतवाद्यांचा प्रतिसाद

भारताने नुकतेच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान जैश-ए-मोहम्मदचे तळ उद्ध्वस्त केले होते. या कारवाईनंतर दहशतवाद्यांनी ई-वॉलेटचा आधार घेतला. FATF च्या देखरेखीतून वाचून निधी गोळा करण्यासाठी त्यांनी हा मार्ग निवडला.